Kara para operasyonu: 12 kişi gözaltında

Kara para operasyonu: 12 kişi gözaltında

İstanbul polisi, 20 Ocak’ta Fatih’te bulunan 2 işyerine, “Dubai poslarıyla para çekildiği ve kara para aklanması” iddialarına ilişkin operasyon düzenlemişti.

Kara para operasyonu: 12 kişi gözaltında

Yabancı ülke vatandaşlarına ait bin 476 banka kartı, 71 POS cihazı ele geçirilmişti. 8 şüpheliden 2’si tutuklanmıştı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Polis ekipleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun hazırladığı rapor neticesinde soruşturmayı derinleştirerek, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlere ait POS cihazları üzerinden kuyumculuk faaliyeti izlenimi verilerek komisyon karşılığında yaklaşık 15 milyar TL çekim yapıldığını tespit etti. 26 Haziran’da yapılan operasyonla, ‘izinsiz ödeme hizmeti faaliyeti’, ‘5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na muhalefet’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarına ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı. 15 ülkeye ait banka kartı, toplamda 148 bin 700 TL ve 465 dolar nakit para ve dijital materyal ele geçirildi.
 

Etiketler:
Kara Para AklanmaİstanbulFatih

DİĞER HABERLER

Fransız okullarına nota
Fransız okullarına nota
14 Temmuz 2024 Pazar
Bozdağ; FETÖ hain oğlu haindir
Bozdağ; FETÖ hain oğlu haindir
13 Temmuz 2024 Cumartesi
Kadının soyadı değişebilir
Kadının soyadı değişebilir
13 Temmuz 2024 Cumartesi